公司治理

董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。

董事(含獨立董事)選任過程:
本公司第八屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國108年股東常會中改選9名董事,其中5名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國108年3月23日至108年4月1日止。

本公司於民國108年3月22日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、獨立董事無公司法第三十條規定情事之聲明書等,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區力行二路一號)。

本公司於受理提名期間接獲本公司董事會提出之董事候選人名單,提名彭双浪、李焜耀、財團法人友達環境文化保護基金會代表人蔡國新、財團法人明基友達文教基金會代表人陳其宏、彭錦彬、何美玥、施顏祥、蘇艶雪及程章林九名董事候選人,其中彭錦彬、何美玥、施顏祥、蘇艶雪及程章林被提名為獨立董事,並將上述被提名之候選人列入本公司民國108年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

 

本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓名 主要學(經)歷 主要現職
彭双浪 Heriot-Watt企管碩士
友達光電總經理

友達光電董事長暨執行長

達運精密工業法人董事代表人
佳世達科技法人董事代表人
李焜耀 瑞士IMD企管碩士
友達光電董事長
佳世達科技董事長

友達光電董事
佳世達科技董事 
達方電子董事  

明基材料董事
財團法人友達環境文化保護基金會
代表人:蔡國新

交通大學管理碩士

友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理

佳世達科技董事

友達光電法人董事代表人、
總經理暨營運長
隆達電子法人董事代表人
達興材料法人董事代表人

財團法人明基友達文教基金會
代表人:陳其宏
政治大學科技管理班 
美國Thunderbird國際企管碩士 
成功大學電機工程學士 
明基電通產品技術中心總經理
友達光電法人董事代表人
佳世達科技董事長暨總經理
明基三豐醫療器材法人董事長
代表人
拍檔科技法人董事長代表人
友通資訊法人董事長代表人
明泰科技法人董事代表人
達方電子法人董事代表人
明基材料法人董事代表人
何美玥 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員
友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員 
金寶電子獨立董事暨薪酬委員 
日月光投控獨立董事 
彭錦彬 政治大學企業管理研究所 
宏碁資深副總經理暨財務長 
友達光電獨立董事暨薪酬委員
宇瞻科技獨立董事暨薪酬委員
緯創資通董事
智融董事暨總經理
宏碁法人董事代表人
啟碁科技董事
建碁法人董事代表人
緯創軟體董事
施顏祥

美國麻省理工學院化學博士 
台灣科技大學化工系系主任 
台灣科技大學化工系教授 
經濟部中小企業處處長 
台灣菸酒公賣局局長 
經濟部工業局局長 
經濟部常務次長 
經濟部政務次長 
台灣中油公司董事長 
經濟部部長 
總統府國策顧問

中興工程顧問社董事長

商業發展研究院最高顧問
友達光電獨立董事
台灣塑膠工業獨立董事暨薪酬委員
中鼎工程獨立董事、提名委員會委員暨薪酬委員
台灣綜合研究院董事
台灣經濟研究院董事
中原大學講座教授
台灣區電機電子工業同業公會
會策顧問
永續循環經濟發展協進會理事長
蘇艷雪

美國卡內基梅隆大學工業管理碩士

瑞銀證券董事總經理暨亞太區科技產業研究部主管

華碩電腦投資長

和碩聯合科技投資長
景碩科技法人董事代表人
台灣晶技獨立董事暨薪酬委員
中揚光電獨立董事暨薪酬委員
程章林

史丹佛大學高階主管研習班

NYU/Polytechnic University, New York 聚合化學/材料博士

台灣大學化學研究所

清華大學化學學士

工研院電光系統研究所專家(Fellow)

工研院影像顯示科技中心中心主任

交通大學光電工程學系兼任教授

柯達光學膜事業部門CTO

柯達公司Kodak Research Fellow

工研院電光系統研究所暨產業科技國際策略發展所特聘專家

國際資訊顯示學會(SID)台北分會理事長
台灣平面顯示器材料與元件產業協會理事長
台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)
副理事長
中華民國台灣TFT LCD產業協會理事

 

 

選任結果:
本公司民國108年6月14日股東常會董事選任結果如下:

 

職稱 獨立董事 當選權數
董事 彭双浪 6,462,820,789
董事 李焜耀 6,107,222,491
董事 財團法人友達環境文化保護基金會代表人:蔡國新 6,212,747,799
董事

財團法人明基友達文教基金會

代表人:陳其宏
5,681,137,962
獨立董事 何美玥 6,212,292,248
獨立董事 彭錦彬 6,074,903,141
獨立董事 施顏祥 6,282,345,733
獨立董事 蘇艷雪 6,245,274,932
獨立董事 程章林 6,314,641,614

 

 

 

獨立董事資格

獨立董事資格條件:
本公司五名獨立董事:彭錦彬、何美玥、施顏祥、蘇艶雪及程章林均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

條件 姓名
    彭錦彬 何美玥 施顏祥 蘇艶雪 程章林
是否具有五年以上工作經驗及右列專業資格

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

     V    V
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員          
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 V V V V V
符合獨立性情形(註) 1 V V V V V
2 V V V V V
3 V V V V V
4 V V V V V
5 V V V V V
6 V V V V V
7 V V V V V
8 V V V V V
9 V V V V V
10 V V V V V
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 1 3 2 2 0

 

註:各董事選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打“v”。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。