AU Optronics Corp.

公司治理

第九屆董事會成員名單

姓名	性別	職稱	主要學經歷	主要現職
彭双浪	先生	董事長	Heriot-Watt企管碩士友達光電總經理	友達光電董事長暨執行長達運精密工業法人董事代表人佳世達科技法人董事代表人
李焜耀	先生	董事	瑞士IMD企管碩士友達光電董事長佳世達科技董事長	友達光電董事佳世達科技董事達方電子董事明基材料董事
財團法人友達環境文化保護基金會代表人：柯富仁^(註)	先生	董事	交通大學光電(科學)工程博士元太科技董事長暨執行長友達光電策略規劃總處副總經理友達光電電視事業群副總經理	友達光電法人董事代表人友達光電總經理暨營運長
何美玥	女士	獨立董事	台灣大學農化學士經濟部部長經建會主任委員	友達光電獨立董事高雄銀行獨立董事暨薪酬委員金寶電子獨立董事暨薪酬委員日月光投控獨立董事
彭錦彬	先生	獨立董事	政治大學企業管理研究所宏碁資深副總經理暨財務長	友達光電獨立董事暨薪酬委員宇瞻科技獨立董事暨薪酬委員緯創資通董事智融董事暨總經理宏碁法人董事代表人啟碁科技董事建碁法人董事代表人緯創軟體董事
施顏祥	先生	獨立董事	美國麻省理工學院化學博士台灣科技大學化工系系主任台灣科技大學化工系教授經濟部中小企業處處長台灣菸酒公賣局局長經濟部工業局局長經濟部常務次長經濟部政務次長台灣中油公司董事長經濟部部長總統府國策顧問中興工程顧問社董事長商業發展研究院最高顧問	友達光電獨立董事台灣塑膠工業獨立董事暨薪酬委員中鼎工程獨立董事、提名委員會委員暨薪酬委員台灣綜合研究院董事台灣經濟研究院董事中原大學講座教授台灣區電機電子工業同業公會會策顧問永續循環經濟發展協進會理事長
蘇艷雪	女士	獨立董事	美國卡內基梅隆大學工業管理碩士瑞銀證券董事總經理暨亞太區科技產業研究部主管華碩電腦投資長和碩聯合科技投資長	景碩科技法人董事代表人台灣晶技獨立董事暨薪酬委員中揚光電獨立董事暨薪酬委員
程章林	先生	獨立董事	史丹佛大學高階主管研習班 NYU/Polytechnic University, New York 聚合化學/材料博士台灣大學化學研究所清華大學化學學士工研院電光系統研究所專家(Fellow) 工研院影像顯示科技中心中心主任交通大學光電工程學系兼任教授柯達光學膜事業部門CTO 柯達公司Kodak Research Fellow	工研院電光系統研究所暨產業科技國際策略發展所特聘專家國際資訊顯示學會(SID)台北分會理事長台灣平面顯示器材料與元件產業協會理事長台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)副理事長中華民國台灣TFT LCD產業協會理事

註: 於民國108年9月10日改派後就任。

功能性委員會成員

姓名	公司治理委員會	審計委員會	薪酬委員會
彭双浪 (董事長)	V (召集人)
彭錦彬 (獨立董事)	V	V (召集人)
何美玥 (獨立董事)	V	V
施顏祥 (獨立董事)	V	V	V (召集人)
蘇艷雪 (獨立董事)	V	V	V
程章林 (獨立董事)	V	V
楊秉禾			V

功能性委員會運作介紹

審計委員會

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時，公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：

A. 監督及審核公司財務報表之允當表達
B. 監督並評估內部控制制度之有效實施
C. 監督公司遵循法律規範之情形
D. 審核公司取得或處分資產之交易、重大資金貸予及為他人背書或提供保證以及涉及董事自身利害關係之事項
E. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
F. 簽證會計師之委任、解任或報酬

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。5名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

薪酬委員會

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：

A. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

B. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

公司治理委員會

本公司為強化公司治理及提升董事會效能，於2019年底董事會決議通過設立公司治理委員會，本委員會主要職權如下：

A. 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。

B. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

C. 訂定並定期檢討董事進修計畫及繼任計畫。

D. 訂定本公司之公司治理實務守則。

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。本屆公司治理委員會中，獨立董事彭錦彬具備財務與公司治理專長，獨立董事施顏祥曾擔任中鼎工程公司提名委員會委員，符合該委員會所需之專業能力。公司治理委員會每年至少開會一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。

ESG暨氣候委員會

社會與環境責任一直是友達光電身為地球公民持續關注的重點，也是友達企業精神之一。友達將企業社會責任(Corporate Social Responsibility，CSR)融入營運策略中、並將其提升為企業永續責任(Corporate Sustainability Responsibility)，包含公司政策、營運管理模式、各種執行方針及教育訓練規劃等。此外，友達也透過公司治理、人才培育、創新技術、綠色承諾及社會參與等面向，堅守永續發展承諾，藉以提升企業文化，致力帶給客戶及利益關係人最大利益。

為提升企業永續責任之管理效率並整合各項資源、符合利害關係人對公司治理、環境保護及社會關懷的期待，友達整合環境、社會、公司治理等三大構面之業務，於2013年成立跨部門之永續委員會，並自2021年正式升級為「ESG暨氣候委員會(ESG and climate committee)」，使企業ESG的能夠平衡發展，並積極面對氣候變遷所帶來的挑戰，確保友達能夠永續經營。

友達董事會於2014年通過「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「董事及經理人道德行為準則」及「企業社會責任守則」四大守則，其中企業社會責任守則明確地指出永續委員會的績效需呈報至董事會，員工績效考核制度應與企業社會責任政策結合，並依公司人事管理規章之獎懲規定辦理。2015年初，董事會亦通過「友達光電企業永續政策」共12條，永續政策涵蓋經濟、社會，以及環境三大構面，做為友達永續發展之方針。在2017年年底為順應全球CSR趨勢提升，完成友達永續委員會2.0組織轉型，以提昇擴大核心驅動與競爭力。

關於友達光電企業永續政策請參考永續政策。

ESG暨氣候委員會架構