公司治理

董事會及功能性委員會內部績效評估

  • 本公司董事會於2017年1月25日通過「董事會績效評估辦法」,並於每年第四季進行內部績效評估。2021年本公司由董事會、功能性委員會及董事會議事單位,就「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理委員會」之績效進行評估,各項評估分別進行,評估結果各分為三個等級:超越標準、符合標準及仍可加強。

  • 2021年度本公司「董事會」、「董事會成員」、「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理委員會」之自評結果皆為超越標準,且無重大之改善項目,評估結果預計於2022年第一季向董事報告,並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。

  • 本公司薪酬委員會參考2020年績效評估結果後,核定全數發放2020年董事報酬。

 

中華公司治理協會外部評估

  • 2021年本公司委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估,就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。

  • 中華公司治理協會與本公司無業務往來且具備獨立性,其出具之評估報告表示:本公司董事中有五席為獨立董事,佔董事會總席次一半以上,且女性董事佔比大於1/5,均由具專業與豐富經營管理實務人士出任。透過每半年一次之策略會議,邀請獨立董事們針對公司之「雙軸轉型」策略一起探討公司所面臨之環境與重大議題,形成重大發展目標與策略之共識。本公司於2022年2月10日將評估結果提報董事會,董事會依據中華公司治理協會之建議,做為持續精進董事會職能之參考,包含修改吹哨人制度及管道,展現公司對舉報制度有效性(含被信任性)之重視。請點此參閱中華公司治理協會外部評估總評