公司治理

董事會及功能性委員會內部績效評估

  • 本公司董事會於2017年1月25日通過「董事會績效評估辦法」,並於2019年10月底,由董事會及功能性委員會成員及董事會議事單位,就「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」進行內部績效評估。

  • 董事會績效評估內容包括五大面向:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修及內部控制,共計45項評估指標;審計委員會及薪資報酬委員會之績效評估內容亦含括五大面向:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制,分別為23項評估指標與19項評估指標。「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」分別進行績效評估,評估結果各分為三個等級:超越標準、符合標準及仍可加強。

  • 2019年度本公司「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之自評結果皆為超越標準,且無重大之改善項目,評估結果預計於2020年第一次董事會向董事報告,並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。同時,本公司亦參考董事之建議,於2019年底董事會通過設立公司治理委員會,以建置適當且足夠的功能性委員會。

 

中華公司治理協會外部評估

  • 2018年本公司委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估,就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及支援系統等8大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。

  • 中華公司治理協會及其評估專家與本公司無業務往來且具備獨立性,其出具之評估報告表示:本公司董事會成員兼顧專業性、獨立性及多元性,且獨立董事席次過半。評估期間各項會議出席率達100%。董事會督導經理部門規劃並落實永續相關議題,且領先同業設立永續長一職。

  • 總評結論為本公司董事會兼具積極落實永續治理、深入參與經營管理、以及高度發揮自律精神等三項特質;本公司於2019年1月28日將評估結果提報董事會,董事會依據中華公司治理協會之建議,做為持續精進董事會職能之參考,包含決定自2019年度起執行功能性委員會之績效評估。請點此參閱中華公司治理協會外部評估證明