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董事會&委員會
open 第八屆董事會成員名單

第八屆董事會成員名單
任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
彭双浪 董事長

Heriot-Watt企管碩士
友達光電總經理 佳世達科技董事

友達光電董事長暨執行長
李焜耀 董事 瑞士IMD企管碩士
友達光電董事長
佳世達科技董事長

友達光電董事
佳世達科技董事長
達方電子董事  明基材料董事

財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新
董事

交通大學管理碩士 友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理

友達光電總經理暨營運長

佳世達科技股份有限公司
代表人:陳其宏
董事

政治大學科技管理班
美國Thunderbird國際企管碩士
成功大學電機工程系
明基電通產品技術中心總經理

佳世達科技董事暨總經理
達方電子董事
明基材料董事
明基三豐醫療器材董事長
拍檔科技董事長  明達醫學科技董事

謝惠娟 獨立董事

美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理
中華開發資產管理總經理
 中華開發工業銀行投資部協理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥 獨立董事 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員

友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員
金寶電子獨立董事暨薪酬委員
日月光獨立董事
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員

楊秉禾 獨立董事

美國普林斯頓大學電機博士
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員

優網通國際資訊董事長
施顏祥 獨立董事

美國麻省理工學院化學博士
台灣科技大學化工系系主任
台灣科技大學化工系教授
經濟部中小企業處處長
台灣菸酒公賣局局長
經濟部工業局局長
經濟部常務次長
經濟部政務次長
台灣中油公司董事長
經濟部部長
總統府國策顧問

中原大學講座教授
中興工程顧問社董事長
台灣經濟研究院董事
商業發展研究院榮譽顧問
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人
渣打國際商業銀行獨立董事
彭錦彬 獨立董事

政治大學企業管理研究所
宏碁資深副總經理暨財務長
智融董事暨總經理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
宏碁法人董事代表人
啟碁科技董事
建碁董事
緯創軟體董事

open 第四屆審計委員會成員

審計委員會

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。友達審計委員會的設置完全符合上開法規的要求。審計委員會扮演的主要角色及職責如下:

  • 監督及審核公司財務報表之允當表達;
  • 監督並評估內部控制制度之有效實施;
  • 監督公司遵循法律規範之情形,較重要者例如反托拉斯法律遵循;
  • 審核公司取得或處分資產之交易,重大資金貸予及為他人背書或提供保證,重大關係人交易,以及涉及董事利益衝突應回避表決權行使之事項;
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
  • 評估並監督公司之風險管理情況;
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬;
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。

友達之審計委員會定期於每一季召開,每一年度至少集會四次。各個審計委員出席會議之情形以及其他關於審計委員會詳細之相關資訊,請見友達各年度之年報。

第四屆審計委員會成員名單
任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
謝惠娟
(獨立董事)
召集人

美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理
中華開發資產管理總經理
中華開發工業銀行投資部協理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥
(獨立董事)
委員 台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員

友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員
金寶電子獨立董事暨薪酬委員
日月光獨立董事
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員

楊秉禾
(獨立董事)
委員

美國普林斯頓大學電機博士
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員
優網通國際資訊董事長

施顏祥
(獨立董事)
委員

美國麻省理工學院化學博士
台灣科技大學化工系系主任
台灣科技大學化工系教授
經濟部中小企業處處長
台灣菸酒公賣局局長
經濟部工業局局長
經濟部常務次長
經濟部政務次長
台灣中油公司董事長
經濟部部長
總統府國策顧問

中原大學講座教授
中興工程顧問社董事長
台灣經濟研究院董事
商業發展研究院榮譽顧問
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人
渣打國際商業銀行獨立董事

彭錦彬
(獨立董事)
委員

政治大學企業管理研究所
宏碁資深副總經理暨財務長
智融董事暨總經理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
宏碁法人董事代表人
啟碁科技董事
建碁董事
緯創軟體董事

open 第三屆薪資報酬委員會成員名單

第三屆薪資報酬委員會成員名單
任期:民國105年6月16日至民國108年6月15日

姓名 職稱 主要學經歷 主要現職
彭錦彬
(獨立董事)
召集人 政治大學企業管理研究所
宏碁資深副總經理暨財務長
智融董事暨總經理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
宏碁法人董事代表人
啟碁科技董事
建碁董事
緯創軟體董事

謝惠娟
(獨立董事)
委員

美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理
中華開發資產管理總經理
中華開發工業銀行投資部協理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
楊秉禾
(獨立董事)
委員

美國普林斯頓大學電機博士
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員
優網通國際資訊董事長

open 董事選任資訊

董事(含獨立董事)選任方式:
本公司公司章程明訂本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式,悉依公司法及證券交易法等相關法令規定辦理。  

董事(含獨立董事)選任過程:
本公司第七屆董事任期屆滿前,董事會依公司章程規定決議於民國105年股東常會中改選9名董事,其中5名為獨立董事,並決議董事候選人提名受理期間自民國105年4月1日至105年4月11日止。 

本公司於民國105年3月11日依公司法第192條之1之規定公告本公司受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事候選人名單,股東提名人數不得超過董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於提名期間檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(地址:新竹科學工業園區力行二路一號)。

本公司於受理提名期間接獲本公司董事會提出之董事候選人名單,提名彭双浪、李焜耀、財團法人明基友達文教基金會代表人蔡國新、佳世達科技股份有限公司代表人陳其宏、謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬九名董事候選人,其中謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬被提名為獨立董事。經本公司105年3月10日及105年4月11日董事會依公司法第192條之1規定審查通過,將上述被提名之候選人列入本公司民國105年股東常會董事選舉之董事候選人名單。

本公司董事候選人之姓名及其學經歷如下:

姓名 主要學(經)歷 主要現職
謝惠娟

美國休士頓大學財務金融博士
合作金庫資產管理總經理
中華開發資產管理總經理
中華開發工業銀行投資部協理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
何美玥

 

 

台灣大學農化學士
經濟部部長
經建會主任委員

友達光電獨立董事
高雄銀行獨立董事暨薪酬委員
金寶電子獨立董事暨薪酬委員
日月光獨立董事
Ausnutria Dairy Corporation Ltd.獨立董事暨薪酬委員

楊秉禾

美國普林斯頓大學電機博士
美國史丹福大學企管科學碩士
工研院電子所副所長
華邦電子總經理、副董事長

友達光電獨立董事暨薪酬委員

優網通國際資訊董事長
施顏祥

美國麻省理工學院化學博士
台灣科技大學化工系系主任
台灣科技大學化工系教授
經濟部中小企業處處長
台灣菸酒公賣局局長
經濟部工業局局長
經濟部常務次長
經濟部政務次長
台灣中油公司董事長
經濟部部長
總統府國策顧問

中原大學講座教授
中興工程顧問社董事長
台灣經濟研究院董事
商業發展研究院榮譽顧問
兩岸企業家峰會理事兼能源石化裝備小組召集人
渣打國際商業銀行獨立董事

彭錦彬

政治大學企業管理研究所
宏碁資深副總經理暨財務長
智融董事暨總經理

友達光電獨立董事暨薪酬委員
宏碁法人董事代表人
啟碁科技董事
建碁董事
緯創軟體董事

彭双浪

Heriot-Watt企管碩士
友達光電總經理
佳世達科技董事

友達光電董事長暨執行長

李焜耀

瑞士IMD企管碩士
友達光電董事長
佳世達科技董事長

友達光電董事
佳世達科技董事長
達方電子董事
明基材料董事

財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新

交通大學管理碩士
友達光電資深副總經理暨視訊產品事業群總經理

友達光電總經理暨營運長

佳世達科技股份有限公司
代表人:陳其宏

政治大學科技管理班
美國Thunderbird國際企管碩士
成功大學電機工程系
明基電通產品技術中心總經理

佳世達科技董事暨總經理
達方電子董事
明基材料董事
明基三豐醫療器材董事長
拍檔科技董事長
明達醫學科技董事

 

選任結果:
本公司民國105年6月16日股東常會董事選任結果如下:

獨立董事 當選權數
謝惠娟 6,175,791,443
何美玥 5,261,168,187
楊秉禾 5,273,931,969
施顏祥 5,278,407,078
彭錦彬 5,258,523,406
 
董事 當選權數
彭双浪 7,945,294,800
李焜耀 7,440,036,801
財團法人明基友達文教基金會
代表人:蔡國新
5,247,488,156
佳世達科技股份有限公司
代表人:陳其宏
4,287,715,414
open 獨立董事資格

獨立董事資格條件:
本公司五名獨立董事:謝惠娟、何美玥、楊秉禾、施顏祥及彭錦彬均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條、第四條規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。獨立董事所具專業資格及符合獨立性情形如下表所列:

 

 

 

內部稽核制度

 

友達內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會,配置專任稽核主管及稽核人員共計七人。本公司稽核除在董事會例行會議報告外,並於定期或不定期向董事長、審計委員會及執行長報告。

本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要係以董事會通過的稽核計畫執行,該計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性及專案性稽核的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險。

內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告執行長及董事會並作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

 

 

 

 

企業誠信經營成果

 

本公司為健全誠信經營之管理,由人力資源總部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並每年至少一次向董事會報告。

為落實誠信經營管理,每位入職新人需接受誠信手冊宣導課程及簽署誠信宣言,簽署率達100%。另外,每兩年針對全體間接員工開設線上遵法課程,2015年度共計調訓11,913人,完成率99.7%。

每年定期舉辦全球誠信宣導週,透過廠區內廣播及PID播放誠信宣導相關訊息。2015年度,全球開辦AUO Way Road show 課程,共計195梯次,透過廠處級主管揭示說明,讓全體同仁都能瞭解公司誠信的核心價值。

此外,針對廉潔職務同仁加強誠信宣導,每年定期要求職務廉潔同仁進行利益衝突申報,2015年度申報完成率100%。

 

 

 

 

 

前十大股東名單

 

友達前10大股東名單

除息基準日:105年7月15日

戶名 持有股份 百分比
『香港商財務服務有限公司依存託機構美商花旗銀行,友達光電股份有限公司及存託憑證持有人於二千零二年五月二十九日訂立之存託契約以存託憑證持有人共同代表人暨存託機構指定人身分登記之』 783,589,229 8.14%
佳世達科技股份有限公司 663,598,620 6.90%
廣達電腦股份有限公司 443,930,307 4.61%
國泰人壽保險股份有限公司 281,810,247 2.93%
永豐商業銀行受託友達光電股份有限公司員工持股信託管理委員會信託財產專戶 226,752,536 2.36%

匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶

181,164,695 1.88%
新光人壽保險股份有限公司 149,862,204 1.56%
渣打託管梵加德新興市場股票指數基金投資 92,924,669 0.97%
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶 84,432,000 0.88%
東徽企業公司 80,000,000 0.83%
合計 2,988,064,507 31.06%

 

 
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通

 

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
獨立董事與會計師至少每季一次定期會議(審計委員會),會計師就當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議(審計委員會),就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
本公司審計委員會與會計師溝通狀況良好,自民國105年度起主要溝通事項之摘錄如下表:

日期 溝通重點
105/01/29 民國104年度合併及個體財務報告查核結果報告
105/05/09 民國105年第一季合併財務報告核閱結果報告
105/08/05 1. 民國105年第二季合併財務報告核閱結果報告
2. 關鍵查核事項討論

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好,自民國105年度起主要溝通事項之摘錄如下表:

日期 溝通重點
105/01/29 1. 民國104年第四季稽核彙總報告
2. 民國104年度「內部控制制度聲明書」
105/05/09 民國105年第一季稽核彙總報告
105/08/05 民國105年第二季稽核彙總報告